栏目列表

联系我们

d88尊龙注册当前位置: > d88尊龙注册 >

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

时间:2019-07-30 04:11 作者:admin 点击:

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-034号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十六次会议于2019年7月29日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2019年7月25日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

  鉴于公司第八届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要,经董事会提名委员会审核同意,同意提名夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要,经董事会提名委员会审核同意,同意提名李晓黎先生、方万萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

  独立董事候选人李晓黎先生、方万萍女士均尚未取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

  同意公司于2019年8月14日(星期三)召开“2019年第一次临时股东大会”,会议通知另见临2019-036号公告。

  夏勇,男,50岁,山东省经济学院国际贸易专业,大学本科学历。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理,历任德国KCH防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理。

  沈兵红,女,52岁,燕山大学工学学士。现任秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司软件开发部软件工程师。

  武冰,男,36岁,北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人。

  李晓黎,男,64岁,首都经济贸易大学工业会计硕士。历任中国首钢集团物资处会计、设备处主管会计、安装公司财务科长、财务部财务处长及部长,首都秘鲁铁矿总会计师,中国首钢国际贸易公司计财部长、总会计师。

  方万萍,女,汉族,53岁,云南大学哲学学士。历任中共怒江州委宣传部干事、科员,中共怒江州委干教办兼讲师团干事兼讲师,云南经济律师事务所、云南天台律师事务所及云南汇同律师事务所律师、合伙人。

  夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生、李晓黎先生、方万萍女士均未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-035号

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次会议于2019年7月29日以现场结合通讯方式召开。公司于2019年7月25日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人,实到3人,由监事会召集人骆骢先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

  鉴于公司第八届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要,同意提名安先生、蓝健先生为第九届监事会监事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会选举通过之日起计算,并与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会选举,决定由唐培义先生出任公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

  安,男,75岁。毕业于山东大学,金属材料热处理专业,本科学历。曾任陕西金叶科教集团股份有限公司(000812)独立董事,物美商业(HK8277)独立董事。

  蓝健,男,38岁,飞行驾驶专业,大专学历。曾任职于四川航空股份公司飞行部,现任四川大胜百一网络科技有限公司CEO。

  唐培义,男,39岁,毕业于重庆科技学院,企业管理专业、学士学位,本科学历。曾任职于四川省川威集团有限公司,现任公司总经理助理、职工监事。

  安先生、蓝健先生、唐培义先生均未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2019-036号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第八届董事会第八十六次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过,详见 2019 年7月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续,授权委托书格式见附件1;

  3、参加现场会议登记时间:2019年8月13日(星期二),上午9:30-12:00,下午1:30-4:30;

  4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东可以传真或邮寄方式登记(收件截止日2019年8月13日下午4:30)

  联系地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

在线客服:点击这里给我发消息

在线客服